Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e tutela dei clienti.
Dal 1° aprile 1998 è in vigore la «Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD)», che stabilisce obblighi di diligenza concreti per i cosiddetti intermediari finanziari, al fine di combattere efficacemente il riciclaggio di denaro.
Che cosa significa questo per te?
Siamo obbligati a...
- identificare i nostri partner commerciali
- verificare la plausibilità di ogni operazione
- intraprendere gli accertamenti necessari per le operazioni svolte e documentarli in modo probatorio, fotocopiando i documenti richiesti
Tutela dei clienti.
Alle FFS la sicurezza viene scritta a grandi lettere. Proteggiti dagli imbrogli e non trasferire mai denaro a sconosciuti.
- Attenzione alle truffe mediante lotterie
- Protezione dei compratori
- Non è frutto del caso
- Attenzione agli anticipi
- Vincite milionarie
- È stato trovato il tuo cane
- Il lavoro dei tuoi sogni, solo un sogno
- Non è così facile guadagnare soldi rapidamente
Se sospetti di essere vittima di un imbroglio, rivolgiti alla nostra hotline Western Union, raggiungibile al numero di telefono 0800 007 107 (gratuito).